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董事 |
1. 董事会的效能
肩负领导重任的董事部,了解到本身有须拟定集团的策略、发展与控制方针,并按照该法典所例明的董事责任来行事。董事会议每季召开一次,并胥视情况召开公司秘书有列席的额外会议。为了贯彻良好公司管理惯例,董事会议程序、决议与讨论皆记录在案。在截至2009年6月30日为止的财政年度,董事部召开了四(4)次会议,而个别董事的列席记录如下:
| 董事姓名 |
职称 |
出席率 |
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| Wong Lee Keong |
执行主席 |
4/4 |
| Lim Poh Khian |
副执行主席 |
4/4 |
| Lim Mee Ling |
执行董事 |
4/4 |
| Cheah Yew Kong |
执行董事 |
3/4 |
| Chong Swee Main |
执行董事 |
4/4 |
| Lim Wai Heng |
执行董事 |
4/4 |
Y.A.M. Raja Dato Seri Azureen Bt
Sultan Azlan Shah |
独立非执行董事 |
4/4 |
| Dr. Ahmad Kamal Bin Md Alif |
独立非执行董事 |
4/4 |
| Leong Khai Cheong |
资深独立非执行董事 |
4/4 |
赋予特定任期的董事部各董事委员会成员,肩负特定的职责以监督集团事务。主席负责向董事部报告董事委员会成员所提出的重要问题。这些董事拥有各种技巧与经验,协助集团发展业务与拟定策略方针。董事们和董事委员会的表现将每年评估一次,而2009财政年的评估报告已在2009年8月25日呈递予董事部。董事部也将监督性任务赋予由董事部执行成员和重要管理层员工组成的执行委员会,以确保集团的营运与业绩表现符合策略与既定商业计划。执行委员会的职责也包括监督鉴定、评估与减轻主要业务风险的风险管理架构,并定期就集团面对的任何重要风险和相关的应对计划,向董事部提呈报告。
2. 董事部架构
为遵循马来西亚证券交易所的上市规定,董事部至少有三份之一的成员属于独立董事。董事部总共由九(9)名成员,即六(6)名执行和三(3)名非执行董事组成。董事部架构由执行和非执行董事组成, 旨在获取更广泛及独立的意见、忠告和判断,并考量到不单是集团,也包括股东和权益持有人如雇员、顾客、供应商和集团内各群体的利益。董事们拥有家庭及保健用产品的批发与零售、销售与市场方面的各种技巧和知识,对经济、金融、会计、医药知识与行事惯例了如指掌。这些知识与技巧对拟定集团的业务方针至为重要。各董事的个人资料可参考本常年报告第9至2页。董事部执行主席的职责为确保董事部和执行委员会的效率与行为,副执行主席则负责全盘业务运作和推行董事部的策略与决定。为确保权力平衡,独立董事可积极和不受限制地参与辩论董事部的决定,获取过去与目前的一切资讯,并要求管理层及独立稽查师提供任何有助于进一步了解集团营运和业务状况的资讯,以及针对呈递予董事部决定的事宜发表意见。此外,董事部提名审计委员会主席为资深独立非执行董事,负责处理所呈递的问题。
3. 董事部的资讯供应
董事部可不受限制及定期地透过董事部函件及提出特定要求,以获取财务、营运、公司、法律、业务发展与审计方面的一切所需资讯,以便协助董事有效地执行职责。为方便董事们预先拟定计划,董事部会议日期表将在新财政年开始时拟定。董事们将在会议的一周前接获开会通知书和董事部通告,以便有时间作出考量及在有需要的情况下,寻求进一步解释,确保本身可以在董事部会议上作出理性的辩论,而董事部也可作出健全的决定。所有董事,不管是全职或独立董事,为了执行本身的职责,都可以向公司秘书、管理层代表及若有需要的话,以集团的开销支出,向其他独立专业人士,寻求忠告与服务。
4. 董事部的委任
提名委员会的职责,为就填补董事部及董事委员会空缺事宜,作出适当的人选建议。提名委员会的大部份成员为独立非执行董事。委任一名经验丰富的执行董事为提名委员会的成员,虽然在行事上不符合良好行事惯例,但却是需要的,以便能够就一名执行董事应具备的营运技巧与知识,向董事部提供忠告及回馈。以下为提名委员会名单:
主席:
Wong Lee Keong (执行董事)
成员:
Dr. Ahmad Kamal Bin Md Alif (独立非执行董事)
Leong Khai Cheong (资深独立非执行董事)
董事部透过提名委员会检讨及向董事部作出委任新董事部成员的建议供参考及核准。委员会成员在这方面的建议,将以董事部的所需规模和新成员能为集团贡献的技巧、普通知识、专门知识、经验及其他素质为考量。委员会也协助董事部对整个董事部和董事委员会的效率,以及个别董事包括独立董事和董事委员会成员的表现,进行常年评估。提名委员会在每个财政年召开一次全体董事部成员皆列席的会议。董事部认同持续教育的重要性。因此,它委任提名委员会去为董事们鉴定合适的培训计划,并检讨类似计划的成功程度。董事们的培训及工作营出席率将采用下表记录下来:
| 董事 |
|
参加的培训数量 |
|
内部 |
外部 |
 |
| Wong Lee Keong |
- |
5 |
| Lim Poh Khian |
1 |
5 |
| Lim Mee Ling |
1 |
4 |
| Cheah Yew Kong |
- |
4 |
| Chong Swee Main |
- |
3 |
| Lim Wai Heng |
1 |
1 |
| Y.T.M Raja Dato Seri Azureen Binti Sultan Azian Shah* |
- |
- |
| Dr. Ahmad Kamal Bin Md Alif* |
- |
- |
| Leong Khai Cheong |
- |
6 |
备注*:
虽然有些董事不曾参加任何正规培训计划,但他们都在业务上与时并进,并能够透过本身具备的专门知识,为董事部作出贡献。
ii) 董事们在2009财政年出席的培训计划:
培训方案 |
日期 |
出席 |
| |
执行董事 |
非执行董事 |
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| 公司财务报告 |
2008年7月17日 |
2 |
- |
| 全国会计师大会 |
2008年11月25至26日 |
- |
1 |
| 财务报告的诠释 |
2008年8月14日 |
5 |
- |
| 企业风险管理工作营 (新加坡) |
2009年5月4日 |
1 |
- |
| 董事部表现评估 (CIMA) |
2009年5月7日 |
2 |
1 |
| 企业风险管理工作营(马来西亚) |
2009年5月13日 |
2 |
- |
| 策略管理 |
2009年6月10至11日 |
1 |
- |
| 内部审计:保证与创造价值 |
2009年6月11日 |
3 |
1 |
| 挂牌公司论坛:公司管理最佳行事惯例 |
2009年6月11日 |
3 |
1 |
| 公司秘书在公司管理上扮演的角色 |
2009年6月11日 |
3 |
1 |
朝向全球竞争力
提升公司董事的水准 |
2009年6月11日 |
3 |
1 |
| 主要市场的上市条件 |
2009年6月18日 |
- |
1 |
5. 改选
配合社团法令,三份之一(1/3)的董事须在常年股东大会上呈辞以进行改选。此外,每名董事在三(3)年任期届满时须呈辞。在本财政年,以下董事经在2008年11月25日的常年股东大会上呈辞及在改选中获得连任:
. Wong Lee Keong (执行主席)
. Lim Poh Khian (副执行主席)
. Lim Mee Ling (执行董事)
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